חקירות הונאה ומרמה

הונאה הינה עבירה אשר ניתן לעבור אותה במגוון דרכים והיא נחשבת לאחת העבירות החמורות ביותר בספר החוקים. פעולת ההונאה או המרמה מתבצעות לרוב ע"י שימוש במניפולציה מתוכננת היטב, מאין סוג של פעולה תחבולתית שנועדו להועיל רק לאדם המבצע אותה, תוך השפעה על אדם אחר. לעיתים מנסה העוקץ לעוות אמיתה מסוימת ולטעון לעובדה אשר כלל אינה מתקיימת ובכך ליצור מאין עיוות המציאות שישרת רק אותו.  להלן רשימת הונאות ועבירות מרמה המוכללות בקטגוריה זו והן הנפוצות ביותר:

הונאת נושים

הונאת נושים היא פעולה רחבת היקף המשתנה מקורבן לקורבן, אם כי הרקע דומה בין מקרה למקרה למשל: "הברחת נכסים" או "העברת נכסים" שנכס במקרה הזה לא חייב להיות נדל"ן , אלא כספים, רכוש נייד ואף ניירות ערך וכספים, שמטרת ההונאה היא מניעת תשלום החוב בשלל סיפורים ואמתלות שונות שניתן לעלות עליהם רק לאחר העוקץ, חלק לא מבוטל מסעיף זה מתייחס גם ל"קשר להונות", כלומר יצירת קשר שמטרתה להשפיע בתחבולה ומרמה על אדם יחיד או ציבור שלם בנוגע למוצר או מחיר של מוצר הנמכר בפומבי, במטרה ליצור חרדה ולחץ ולסחוט כספים במרמה.

התחזות לאדם אחר

התחזות לאדם חי או מת בכל אמצעי שהוא לרבות זיוף דרכון או תעודת זהות במטרה להונות פיננסית גוף פיננסי, מוסד ממשלתי ואפילו אנשים פרטיים . כאן במקרה הזה ובכלל במקרים דומים, ניתן לשייך את הקטגוריה הזאת גם לאדם המתחזה לבעל תעודה, כלומר  הוא לא זייף תעודת זהות או התחזה לאחר, אלא הוא הציג את עצמו כבעל תעודה מקצועית שכלל אינה קיימת כמו למשל תעודת עו"ד, רופא או בעל הכשרה מסוימת שכלל אינה קיימת במציאות , אם כי השם שלו ותעודת הזהות שלו אמיתיים לחלוטין ומיציגים אותו.

עבירות זיוף

עבירות זיוף יכולות ללבוש צורות רבות, החל מזיוף מטבעות, שטרות, תעודות זהות, תעודות השכלה,דרכונים ומסמכים חשובים שונים לרבות זיוף חתימות . בדרך כלל  העבירה מתבצעת ע"י גורם צד ג' אשר אינו משתתף בעבירה עצמה או במעשה הנוכלות אלא משמש כבעל מקצוע או נותן שירות למבצע העבירה, למעט מקרים שמבצע העבירה הוא בעצמו גם המזייף . זיוף יכול להיות גם עבור מספר שלדה או מנוע ברכבים , במטרה ליצור הטעיה מכוונת לרכב שירד מהכביש והושבת במטרה להעלותו שוב לכביש לאחר תיקונו ומכירתו בסכום גבוה לקורבן.

הונאת פונזי (עוקץ)

הונאת פונזי מתקשרת לרוב כהונאה המבוצעת בין סוחרים על סחורות שונות. זהו אחד מהעוקצים הוותיקים שקיימים בהיסטוריה לפיה רוכשים את אמונו של הקורבן מספר פעמים ע"י רכישה של סחורות, משלמים בזמן ובמועד, יוצרים קשרי חברות מעמיקים ונוסכים ביטחון מלאכותי לפני ואחרי העוקץ עד להיעלמות. העוקץ מבוצע בשלבים כאשר רוכשים סחורה, משלמים בצ'ק ללא כיסוי או תנאי תשלום שכלל אינם מכובדים לעולם ונעלמים עם הסחורה או נשארים באותו המקום מבלי לשלם במטרה לגבור על יריב עסקי .

מעילה בכספים

מעילה היא בראש ובראשונה ביצוע דבר הונאה המתקיימת לרוב תוך הפרת אמון מיוחד שניתן למבצע העבירה, כמו למשל: גישה למסמכים מסווגים ומסירת מידע לאדם שלישי, גניבת כספים או הבטחה לטובות הנאה לגורמים מסחריים כדי לקבל תשלומים וטובות הנאה בדרכים עקיפות וניצול תפקידו, תוך הונאה של מעסיקו או ציבור לקוחות אותה חברה , הכוללת אלמנט של הסתרה ומתמקדת בהשגת דבר במרמה.

לחברת אי אם איי משרד חקירות מנוסה ישנה נסיון רב בחשיפת עבירות הונאה ותרגילי עוקץ, תוך שימוש בשיטות חקירה מתקדמות ומתוחכמות בשילוב מקורות מודיעיניים איכותיים והפעלת אמצעים טכנולוגיים. חוקרי משרדנו יתחקו אחר דפוס פעולתו/ם של הנוכל/ים ויספקו לכם ראיות מוצקות שיסייעו להליך הפלילי .

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני ו/או דרך האתר לקבלת ייעוץ אישי בנושא והתאמת סוג החקירה הנדרשת עבורכם.

EMI חקירות ומודיעין עסקי -  הידע שלנו - הכוח שלך